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VASPスクリーニング × YEC

Elliptic Discovery

暗号資産関連事業者(VASP)等とのお取引における金融犯罪リスクを評価。リスクベースのアプローチで、新規取引先のオンボーディングおよび継続的な取引先審査をご支援します。

Provided in Japan by YEC — 株式会社ワイ・イー・シーは Elliptic 社の日本における正規提携パートナーです。

主な機能

数千の VASP を、客観的なオンチェーンデータで把握。

Due diligence

オンチェーンに基づく包括的な取引先デューデリジェンス

数千の VASP に対して、リスクベースかつ精緻なアプローチでエクスポージャーを管理。各エンティティのオンチェーン活動を取り込み、リスクプロファイルの全体像を把握しながら、トランザクションレベルの詳細までドリルダウンが可能です。

Engage with confidence

取引先の暗号資産事業者を、自信を持って評価

進化を続けるデューデリジェンス規制の要請に応え、数千の暗号資産事業者・VASP のプロファイルを評価・ベンチマーク。ラベル付けされた数千のエンティティ情報をもとに、Elliptic Discovery は主要なブロックチェーン・資産にわたる活動内容と高水準のエクスポージャーを総合的に可視化します。

Holistic view

VASP活動の全体像を把握

各 VASP について、オンチェーンデータのみから算出された比較可能な単一指標を提供。複数のブロックチェーンを横断したエンティティ活動を分析し、行動の変化やリスクエクスポージャーの推移を能動的に検知できます。

37+

Elliptic 公表値（最新の正確なキャプションは Elliptic にて確認のうえ表示）

Entity analytics

エンティティ活動トレンドの可視化

オンチェーンデータをカスタマイズ可能な分析ダッシュボードに統合。通常活動・違法活動のトレンドを時系列で可視化し、リスクアセスメント、新規取引先のオンボーディング、取引先(カウンターパーティ)リスクの評価をご支援します。

Integration

間接的な暗号資産エクスポージャーの抑制

Discovery のデータをお客様の既存システムへスムーズに取り込み、顧客が取引する VASP の行動に関する金融的意思決定を高度化します。

ダッシュボード指標

Discovery で確認できる主な指標。

Elliptic Score

Elliptic 社が独自に算出する 0.0〜10.0 のリスク評価指標。エンティティ単位で付与されます。

Commercial Name

取引先の商号。

Category

事業カテゴリ (Regulated Exchange、Hosted Wallet、Crypto Exchange 等)。

Monthly Volume

月間取引量 (USD建て)。

BTC exposure

BTC におけるエクスポージャー水準。

Privacy Coins

プライバシーコイン (Monero、Zcash 等) へのエクスポージャー水準。

日本市場での活用

国内規制・実務に即したVASP審査。

トラベルルール対応における取引先 VASP 審査

新規取引先のオンボーディング (リスクベース審査)

既存取引先の継続的リスク評価 (ongoing due diligence)

銀行による暗号資産関連顧客の評価

制裁対象・高リスク VASP の早期検知

監査・規制当局対応のためのドキュメンテーション

提供体制

日本市場でElliptic Discoveryを導入する理由。

  1. 01

    日本語による導入支援・トレーニング・サポート

  2. 02

    日本円での契約・請求 ／ 国内法人による調達対応

  3. 03

    改正資金決済法・犯収法・外為法・JVCEA 自主規制を踏まえた運用設計支援 ※ 本サービスは関連法令への対応をご支援するものであり、特定の規制要件への準拠を当社または Elliptic 社が保証するものではありません。

  4. 04

    既存コンプライアンス基盤 (取引モニタリング、KYC) との API 連携支援

  5. 05

    Elliptic Investigator との組み合わせによる、スクリーニングからインシデント対応までのワンストップ提供

対象のお客様

  • 暗号資産交換業者 (JVCEA加盟事業者等)
  • 銀行・証券・信託等の金融機関
  • 監査法人・コンプライアンス・法務部門
  • 法執行機関・規制当局
  • 海外取引所と接続する国内事業者
関連製品

Elliptic Investigator

Discovery が「取引先全般のスクリーニング・継続審査」を担うのに対し、Investigator は「個別案件におけるオンチェーン追跡」を担います。多くのお客様が両製品を併用されています。

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デモのご依頼お問い合わせ

Elliptic および Elliptic Discovery は Elliptic Enterprises Limited の商標です。本ページは Elliptic 社正規提携パートナーである 株式会社ワイ・イー・シーが日本市場のお客様向けに提供しています。 本サービスは関連法令への対応をご支援するものであり、特定の規制要件への 準拠を当社または Elliptic 社が保証するものではありません。